{"id":7687,"date":"2024-04-09T11:43:07","date_gmt":"2024-04-09T09:43:07","guid":{"rendered":"https:\/\/lei.net\/?p=7687"},"modified":"2024-09-04T11:51:17","modified_gmt":"2024-09-04T09:51:17","slug":"lindia-mostra-la-strada-lei-chiave-nella-lotta-contro-il-crimine-finanziario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lei.net\/it\/news\/lindia-mostra-la-strada-lei-chiave-nella-lotta-contro-il-crimine-finanziario\/","title":{"rendered":"L&#8217;India mostra la strada: LEI &#8211; chiave nella lotta contro il crimine finanziario"},"content":{"rendered":"\n<p>L&#8217;introduzione del Legal Entity Identifier (LEI) in India sta proliferando grazie al solido sostegno normativo. Questa tendenza \u00e8 un modello per gli attori globali nella lotta contro il crimine finanziario.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Importanza del LEI per l&#8217;ecosistema finanziario indiano<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>La crescente adozione del LEI ha aumentato in modo significativo la fiducia e la trasparenza nel settore finanziario indiano. La Reserve Bank of India (RBI) \u00e8 stata la forza trainante di questo sviluppo e ha fissato diverse pietre miliari:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Giugno 2017:<\/strong> introduzione del LEI per tutti i partecipanti ai mercati over-the-counter (OTC) dei derivati su tassi di interesse della rupia, dei derivati su valute estere e dei derivati di credito.<\/h3>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Novembre 2017: <\/strong>Obbligo per le grandi imprese di avere un LEI. Le aziende senza LEI non possono ottenere estensioni o rinnovi di prestiti superiori a \u20b950 crore (circa 6 milioni di dollari). Una tabella di marcia simile \u00e8 stata introdotta nel 2022 per i mutuatari con esposizioni comprese tra 5 e 50 crore di rupie.<\/h3>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Novembre 2018<\/strong>: Introduzione della LEI per i mercati non derivati, compresi i mercati dei titoli di Stato e i mercati monetari.<\/h3>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Gennaio 2021:<\/strong> Uso obbligatorio del LEI per le transazioni di pagamento superiori a 50 crore di rupie.<\/h3>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Dicembre 2021: <\/strong>LEI obbligatorio per le transazioni transfrontaliere superiori a \u20b9 50 crore<\/h3>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Supporto da parte di altre autorit\u00e0 di regolamentazione<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Oltre alla RBI, anche altre autorit\u00e0 di regolamentazione indiane hanno promosso il LEI. Nell&#8217;ottobre 2018, il Securities Exchange Board of India (SEBI) ha raccomandato il LEI per le societ\u00e0 straniere che operano nel mercato dei derivati su materie prime per soddisfare i requisiti Know-Your-Customer (KYC). L&#8217;Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ha seguito l&#8217;esempio nel giugno 2020 e ha richiesto il LEI per tutti gli assicuratori e i mutuatari aziendali con transazioni superiori a 50 crore di rupie.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Promuovere la fiducia e la trasparenza<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>La LEI si \u00e8 affermata come un fattore critico per le imprese in India. I rapporti GLEIF mostrano che l&#8217;India \u00e8 uno dei Paesi in pi\u00f9 rapida crescita nell&#8217;emissione di LEI dal 2020. L&#8217;espansione dell&#8217;ecosistema di  <strong><em><a href=\"https:\/\/lei.net\/it\/registrazione\/\">emissione LEI <\/a><\/em><\/strong> svolge un ruolo fondamentale in questo senso. NSDL \u00e8 diventato il secondo emittente LEI accreditato da GLEIF in India nel 2024. Rubix Data Sciences e MNS Credit Management Group agiscono anche come agenti di convalida, semplificando e accelerando il processo di emissione LEI.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Sostegno alle micro, piccole e medie imprese (MSME)<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Le PMI contribuiscono al 30% del PIL indiano, ma la mancanza di capacit\u00e0 di identificazione internazionale spesso ne limita il pieno potenziale. La LEI pu\u00f2 superare questo ostacolo fornendo solide credenziali commerciali e facilitando l&#8217;accesso ai finanziamenti commerciali e ai nuovi mercati.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Lezioni internazionali apprese<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>L&#8217;India \u00e8 un pioniere nella promozione della LEI e fornisce un esempio convincente per altri Paesi. Il suo successo dimostra come la LEI possa contribuire ad aumentare la fiducia e la trasparenza, soprattutto nella lotta contro la criminalit\u00e0 finanziaria globale. La \u201cPayments Vision 2025\u201d della RBI sottolinea il ruolo della LEI nel rendere i pagamenti sicuri, convenienti e accessibili.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Supporto globale<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>I principali stakeholder internazionali, come il Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI), il Wolfsberg Group e lo Swift Payment Market Practice Group (PMPG), sostengono l&#8217;integrazione del LEI nei messaggi di pagamento ISO 20022. Questo riconoscimento sottolinea l&#8217;importanza del LEI per le transazioni di pagamento globali e per la lotta al crimine finanziario.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong><strong>Conclusion<\/strong>e<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>L&#8217;introduzione del LEI in India fornisce un&#8217;indicazione preziosa sul suo potenziale nella lotta al crimine finanziario e nella promozione della trasparenza e della fiducia. Il successo in India dimostra che il LEI pu\u00f2 essere uno strumento potente nel sistema finanziario globale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;introduzione del Legal Entity Identifier (LEI) in India sta proliferando grazie al solido sostegno normativo. Questa tendenza \u00e8 un modello per gli attori globali nella lotta contro il crimine finanziario. 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