{"id":7858,"date":"2024-01-02T11:26:00","date_gmt":"2024-01-02T10:26:00","guid":{"rendered":"https:\/\/lei.net\/?p=7858"},"modified":"2025-01-13T11:40:29","modified_gmt":"2025-01-13T10:40:29","slug":"come-lidentificativo-della-persona-giuridica-lei-sta-trasformando-le-sanzioni-e-il-controllo-del-riciclaggio-di-denaro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lei.net\/it\/news\/come-lidentificativo-della-persona-giuridica-lei-sta-trasformando-le-sanzioni-e-il-controllo-del-riciclaggio-di-denaro\/","title":{"rendered":"Come l&#8217;Legal Entity Identifier (LEI) sta trasformando le sanzioni e il controllo del riciclaggio di denaro"},"content":{"rendered":"\n<p>Il riciclaggio di denaro rimane una delle maggiori minacce al sistema finanziario globale. Secondo la Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI), ogni anno vengono riciclati fino a 5mila miliardi di dollari, di cui meno dell\u20191% viene recuperato. Per affrontare questa sfida, OpenSanctions, Open Ownership e la <strong><em><a href=\"https:\/\/www.gleif.org\/it?cachepath=en\">GLEIF<\/a><\/em><\/strong> (Global Legal Entity Identifier Foundation) hanno unito le forze per migliorare l\u2019efficacia delle sanzioni e dei controlli antiriciclaggio. Questa collaborazione si basa sugli Legal Entity Identifier (LEI) per allocare in modo efficiente i record di dati critici, soprattutto nei pagamenti transfrontalieri.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Il ruolo del LEI nella lotta alla criminalit\u00e0 finanziaria<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>L\u2019Legal Entity Identifier (LEI) \u00e8 fondamentale per questa iniziativa. Il LEI \u00e8 un sistema di identificazione globale che assegna un identificatore univoco alle aziende di tutto il mondo. Ci\u00f2 consente un\u2019assegnazione trasparente dei titolari effettivi e facilita l\u2019integrazione dei dati. Combinando i dati LEI con altri identificatori globali come ISIN e BIC, le organizzazioni partner creano una solida base per identificare in modo efficiente le aziende coinvolte in attivit\u00e0 criminali.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Integrazione di OpenSanctions e Open Ownership<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>La collaborazione tra la GLEIF e Open Ownership ha ulteriormente migliorato la mappatura al database OpenSanctions. Questa iniziativa \u00e8 stata nominata anche per il prestigioso  <strong><em><a href=\"https:\/\/www.bis.org\/hub\/2023_g20_techsprint.htm\">G20 TechSprint 2023<\/a><\/em><\/strong>,  sottolineandone la rilevanza e l\u2019importanza. Il valore aggiunto di questa partnership risiede nel fornire una rete completa di entit\u00e0 e relazioni per aiutare gli analisti a identificare meglio i rischi e contrastare la criminalit\u00e0 finanziaria.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Sanzioni secondarie e processi di screening rafforzati<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Altro aspetto critico dell&#8217;iniziativa \u00e8 l&#8217;individuazione delle sanzioni secondarie. Queste si applicano alle societ\u00e0 in cui le persone sanzionate possiedono pi\u00f9 del 50% della societ\u00e0. Ci\u00f2 contribuisce ad espandere la rete di soggetti sanzionati e a migliorare i processi di screening in materia di antiriciclaggio (AML) e finanziamento del terrorismo (CTF).<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Le sfide del sistema finanziario globale<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Nonostante questi progressi, il sistema finanziario globale si trova ad affrontare sfide significative. Molte aziende devono far fronte a processi di screening delle sanzioni imprecisi che portano a falsi positivi. Questa iniziativa pu\u00f2 potenzialmente migliorare e affrontare questi problemi standardizzando e collegando i set di dati basati sull&#8217;Legal Entity Identifier (LEI).<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Prospettive: Standardizzazione e trasparenza dei dati<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Il progetto mira a promuovere la standardizzazione dei dati e ad aumentare la trasparenza. Utilizzando il codice LEI e integrando dati provenienti da diverse fonti, \u00e8 possibile creare un set di dati pi\u00f9 completo, consentendo alle aziende di gestire i rischi in modo pi\u00f9 efficace e monitorare le sanzioni.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Conclusione: una forte alleanza per la sicurezza globale<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>La collaborazione tra OpenSanctions, Open Ownership e GLEIF dimostra quanto siano importanti dati aperti e ben strutturati e identificatori aziendali standardizzati nella lotta contro la criminalit\u00e0 finanziaria. L\u2019uso dell&#8217;Legal Entity Identifier (LEI) come strumento centrale in questa rete rafforza i processi di screening e aumenta l\u2019efficienza nell\u2019identificazione dei rischi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il riciclaggio di denaro rimane una delle maggiori minacce al sistema finanziario globale. 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