{"id":8070,"date":"2024-10-22T13:15:55","date_gmt":"2024-10-22T11:15:55","guid":{"rendered":"https:\/\/lei.net\/?p=8070"},"modified":"2025-01-13T12:02:03","modified_gmt":"2025-01-13T11:02:03","slug":"trasparenza-come-strategia-come-il-lei-supporta-le-aziende-nella-lotta-contro-le-frodi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lei.net\/it\/news\/trasparenza-come-strategia-come-il-lei-supporta-le-aziende-nella-lotta-contro-le-frodi\/","title":{"rendered":"Trasparenza come strategia: come il LEI supporta le aziende nella lotta contro le frodi"},"content":{"rendered":"\n<p>Le frodi aziendali rappresentano una minaccia costante in un\u2019economia mondiale sempre pi\u00f9 globalizzata. La crescente complessit\u00e0 e sofisticazione di queste forme di frode spinge le organizzazioni di tutte le dimensioni a rendere la trasparenza e l\u2019affidabilit\u00e0 parte delle loro priorit\u00e0 strategiche. L&#8217;Legal Entity Identifier (LEI) offre una soluzione efficace per promuovere la trasparenza nel mercato globale e combattere la criminalit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Il LEI \u00e8 una pietra miliare per la trasparenza e la fiducia<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Le frodi aziendali provocano danni finanziari e minano la fiducia nelle relazioni commerciali internazionali. Studi come il Global Financial Fraud Assessment 2024 dell\u2019<strong><em><a href=\"https:\/\/www.interpol.int\/en\">Interpol<\/a><\/em><\/strong>  avvertono che le frodi finanziarie sono in aumento e rappresentano una minaccia pervasiva. Per contrastare questo fenomeno, ogni azienda pu\u00f2 utilizzare il LEI, un numero identificativo standardizzato a livello globale, per creare trasparenza e rafforzare l\u2019integrit\u00e0 delle proprie attivit\u00e0 commerciali.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Come il LEI contribuisce alla minimizzazione del rischio<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Con un LEI, le aziende possono garantire che la loro identit\u00e0 legale sia verificata e che i loro assetti proprietari e le loro filiali siano trasparenti. Ci\u00f2 consente ai partner commerciali di riconoscere pi\u00f9 rapidamente i potenziali rischi e di prendere decisioni informate, sia che si tratti di fusioni, acquisizioni o cooperazione con i fornitori. La disponibilit\u00e0 aperta dei dati LEI consente alle aziende di identificare i propri partner di transazione durante l\u2019intero ciclo di vita e di rendere le proprie pratiche commerciali pi\u00f9 sicure.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>La bandiera di conformit\u00e0 politica: un punto di riferimento per l&#8217;affidabilit\u00e0<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Introdotto dalla GLEIF e dal Regulatory Oversight Committee (ROC), il  <strong><em><a href=\"https:\/\/www.gleif.org\/it\/lei-data\/access-and-use-lei-data\/policy-conformity-flag?cachepath=en%2Flei-data%2Faccess-and-use-lei-data%2Fpolicy-conformity-flag\">Policy Conformity Flag<\/a><\/em><\/strong>  \u00e8 un nuovo strumento che indica la conformit\u00e0 e la tempestivit\u00e0 di un record LEI. Le organizzazioni con questo status sono considerate particolarmente affidabili e possono quindi migliorare l\u2019efficienza dei processi di due diligence e delle procedure di onboarding. La bandiera fornisce una semplice identificazione che aiuta le aziende a conformarsi a oltre 200 normative in tutto il mondo.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Vantaggi di un LEI conforme per le aziende e il mercato globale<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Un LEI con stato conforme \u00e8 un prezioso segnale di affidabilit\u00e0. Consente alle aziende di confermare la propria identit\u00e0 in molteplici casi d&#8217;uso e di beneficiare di un&#8217;elaborazione aziendale automatizzata e ottimizzata. Inoltre, la maggiore qualit\u00e0 dei dati facilita l\u2019analisi e l\u2019identificazione dei rischi e l\u2019individuazione delle reti criminali.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong><strong>Conclusion<\/strong>e<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>L&#8217;Legal Entity Identifier (LE<strong>I<\/strong>) \u00e8 molto pi\u00f9 di un semplice parametro; \u00e8 uno strumento cruciale per le organizzazioni per promuovere la trasparenza e la fiducia su scala globale. Ogni azienda che utilizza un LEI contribuisce ad aumentare la trasparenza nelle transazioni commerciali internazionali e a rendere l\u2019economia globale pi\u00f9 sicura. La lotta contro le frodi aziendali inizia con l\u2019introduzione di standard di identit\u00e0 affidabili e il LEI \u00e8 in prima linea.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le frodi aziendali rappresentano una minaccia costante in un\u2019economia mondiale sempre pi\u00f9 globalizzata. La crescente complessit\u00e0 e sofisticazione di queste forme di frode spinge le organizzazioni di tutte le dimensioni a rendere la trasparenza e l\u2019affidabilit\u00e0 parte delle loro priorit\u00e0 strategiche. 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