{"id":9332,"date":"2025-05-05T13:23:19","date_gmt":"2025-05-05T11:23:19","guid":{"rendered":"https:\/\/lei.net\/?p=9332"},"modified":"2025-05-05T13:23:21","modified_gmt":"2025-05-05T11:23:21","slug":"legal-entity-identifier-lei-come-il-transparency-fabric-combatte-piu-efficacemente-i-reati-finanziari","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lei.net\/it\/news\/legal-entity-identifier-lei-come-il-transparency-fabric-combatte-piu-efficacemente-i-reati-finanziari\/","title":{"rendered":"Legal Entity Identifier (LEI): come il “Transparency Fabric” combatte pi\u00f9 efficacemente i reati finanziari"},"content":{"rendered":"\n

Il Legal Entity Identifier (LEI) sta diventando sempre pi\u00f9 importante per garantire trasparenza e sicurezza nella finanza globale. Un’iniziativa pionieristica chiamata “Transparency Fabric”, supportata dalla Global Legal Entity Identifier Foundation<\/a><\/em><\/strong> (GLEIF), Open Ownership<\/a><\/em><\/strong> e OpenSanctions<\/a><\/em><\/strong>, dimostra in modo impressionante come il collegamento dei dati LEI con altre fonti di informazione stia rivoluzionando la lotta contro i reati finanziari.<\/p>\n\n\n\n

Che cos’\u00e8 il Legal Entity Identifier<\/a> (LEI)?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Il LEI \u00e8 un identificatore univoco globale per le entit\u00e0 giuridiche coinvolte in transazioni finanziarie. Il sistema LEI mira a garantire la trasparenza nella propriet\u00e0 economica e nelle strutture aziendali. L’identificazione organizzativa standardizzata semplifica l’identificazione dei rischi e il rispetto efficiente dei requisiti normativi.<\/p>\n\n\n\n

Transparency Fabric: LEI come chiave per il collegamento dei dati<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Come parte del ‘Transparency Fabric’, il Legal Entity Identifier diventa il punto di ancoraggio centrale per l’integrazione di un’ampia gamma di set di dati. L’iniziativa combina i dati LEI con informazioni sui titolari effettivi e sugli elenchi delle sanzioni. Questa combinazione consente una visione a 360 gradi delle aziende e dei loro assetti proprietari: un passo decisivo verso l’individuazione di reati di riciclaggio di denaro, elusione fiscale e sanzioni.<\/p>\n\n\n\n

Vantaggi per gli istituti finanziari e le autorit\u00e0 di regolamentazione<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Il collegamento degli LEI con le fonti di dati aperti migliora significativamente:<\/p>\n\n\n\n

– La raccolta di LEI con i font di questi aperti \u00e8 decisamente pi\u00f9 significativa:<\/h3>\n\n\n\n

– la qualit\u00e0 delle valutazioni del rischio<\/h3>\n\n\n\n

– l’individuazione di transazioni sospette<\/h3>\n\n\n\n

– e il rispetto dei requisiti di conformit\u00e0 internazionale.<\/h3>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Gli istituti finanziari che si affidano a sistemi basati su LEI possono controllare le relazioni commerciali pi\u00f9 rapidamente e riconoscere i rischi in tempo reale.<\/p>\n\n\n\n

Riconoscimento internazionale al G20 TechSprint<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Il progetto “Transparency Fabric” \u00e8 stato premiato come finalista al G20 TechSprint 2023. Il concorso per l’innovazione premia le soluzioni tecnologiche volte a contrastare la criminalit\u00e0 finanziaria. L’iniziativa dimostra come il Legal Entity Identifier crei un valore aggiunto globale in quanto strumento di dati centrale.<\/p>\n\n\n\n

Conclusione: il LEI \u00e8 pi\u00f9 di un semplice identificatore<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Il Legal Entity Identifier si sta trasformando sempre pi\u00f9 in uno strumento strategico per la trasparenza finanziaria globale. In combinazione con fonti di dati aperte e tecnologie moderne, il LEI sta diventando il fondamento di un sistema finanziario efficiente, sicuro e conforme.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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