LEI sta per Legal Entity Identifier. È un numero di venti cifre che può essere utilizzato per identificare con precisione il titolare. Questa assegnazione unica delle persone giuridiche crea più trasparenza sui mercati finanziari internazionali.

L’abbreviazione LOU sta per Local Operation Unit e si riferisce alle organizzazioni che emettono numeri LEI per conto del GLEIF.

La Global Legal Entity Identifier Foundation, in breve GLEIF, è una fondazione transnazionale con sede a Basilea, fondata dal Financial Stability Board nel 2014. Il compito principale della GLEIF è quello di emettere numeri LEI alle LOU, che a loro volta emettono numeri LEI alle persone giuridiche.

Il Global LEI System, abbreviato GLEIS, è un database mondiale in cui sono elencati i dati di tutti i titolari di un numero LEI. Il database può essere consultato gratuitamente da chiunque.

Il codice LEI permette di identificare i partecipanti alle transazioni finanziarie. Questo facilita il rispetto dei requisiti legali di segnalazione e previene il rischio di abuso delle transazioni finanziarie.

Di norma, un numero LEI viene rilasciato entro 24 ore dal ricevimento del pagamento. Possono verificarsi ritardi a causa di informazioni insufficienti fornite.

Un numero LEI è richiesto da tutti i partecipanti alle transazioni finanziarie. Questo vale, tra l’altro, per
– Società, le loro filiali e succursali
– Fondazioni e fondi
– Organizzazioni senza scopo di lucro
– Istituzioni e autorità pubbliche
– Imprese individuali

Dopo che il numero LEI è stato emesso, è inizialmente valido per un anno. Dopo questo anno, il codice LEI deve essere rinnovato.

Se un numero LEI non è più valido, nessuna transazione finanziaria può essere effettuata con esso dall’azienda associata. Se non siete sicuri che il vostro numero LEI sia ancora valido, potete eseguire una ricerca. Se il numero non è più valido, dovete rinnovarlo.

Una volta che il codice LEI è stato rilasciato o rinnovato, non può essere cambiato. Dopo un anno, è necessario rinnovare il numero LEI. Puoi richiedere il numero LEI per diversi anni attraverso il nostro sito. Ci occuperemo del rinnovo in tempo.

Un numero LEI può essere richiesto online presso una LOU o un agente di registrazione. Per farlo, è necessario compilare il modulo online e selezionare il metodo di pagamento. Riceverete il codice LEI entro un’ora all’indirizzo e-mail specificato.

Il codice Lei è composto da un totale di 20 cifre. Inizia sempre con quattro cifre, che permettono di identificare la LOU responsabile. Questo è seguito da due zeri, che separano il codice LOU dal resto. Segue una serie di dodici numeri e cifre. Questa è l’identificazione vera e propria del titolare dei diritti. Infine, c’è una cifra di controllo. Questo ha lo scopo di evitare che il numero LEI venga assegnato ad un altro titolare di diritti a causa di un’iscrizione errata.

Le informazioni associate a un LEI possono essere visualizzate da chiunque. Sono memorizzate nel GLEIS, la banca dati di GLLEIF.

Oltre al nome della persona giuridica, vengono pubblicati anche i dettagli del domicilio legale e della sede della società associata, nonché i dati del numero LEI.

I numeri LEI riducono il rischio delle transazioni finanziarie sul mercato finanziario internazionale, poiché la maggiore trasparenza permette alle parti che agiscono di informarsi sui loro (potenziali) partner commerciali.
Inoltre, il LEI può facilitare la registrazione del cliente, dato che si deve inserire solo il numero LEI invece di una moltitudine di dati. In questo modo, la banca ha tutte le informazioni necessarie per elaborare le sue transazioni finanziarie.

È possibile rinnovare facilmente il numero LEI sul nostro sito compilando il breve modulo di rinnovo LEI. È possibile firmare un contratto per diversi anni, in modo che quando il vostro LEI scade, ci occupiamo automaticamente del suo rinnovo.

Se il tuo numero LEI è già registrato presso un altro fornitore di servizi, puoi trasferirlo a noi senza problemi. Per farlo, basta utilizzare il modulo per il trasferimento del LEI sul nostro sito.

Se la persona giuridica è iscritta in un registro, per esempio il registro commerciale, non è necessaria altra documentazione.
Alcune società sono direttamente collegate a una società madre. In questo caso, i documenti che provano questa connessione sono richiesti. Questi possono essere bilanci annuali o bilanci consolidati. Per le società che sono registrate nel registro commerciale, questi documenti non sono necessari.
Le società che non sono iscritte in nessun registro devono dimostrare l’esistenza della società in qualche altro modo. Questo può essere fatto, tra l’altro, per mezzo di uno statuto, una registrazione commerciale o un accordo tra azionisti. Questo vale anche per le imprese individuali.
I fondi dimostrano la loro attività commerciale, per esempio, per mezzo di un permesso di distribuzione della BaFin.

Quando fate domanda, assicuratevi di specificare la società che gestisce il numero LEI. Questo non è necessario se i beni sono registrati presso il tribunale del registro. Se i beni d’investimento sono registrati nel tribunale del registro, è necessario applicare un LEI per l’istituzione.

Per richiedere i numeri LEI per più aziende, inviateci i dati delle aziende (preferibilmente come foglio di calcolo Excel). Ci occuperemo della richiesta dei numeri LEI. È meglio contattare il nostro supporto per questo scopo.

Un LEI è indipendente dalla nazionalità. Quindi puoi richiedere un LEI in qualsiasi momento attraverso il nostro servizio.

La registrazione su questo sito è gratuita e senza alcun obbligo per voi.

Questo servizio è gratuito sul nostro sito.

Quando si inserisce il nome della società, fare attenzione all’ortografia corretta. Spesso si usano abbreviazioni anche se la ragione sociale è scritta per intero nel registro di commercio.
Se avete richiesto il numero LEI solo recentemente, è possibile che non sia ancora stato assegnato. Questo può richiedere fino a 24 ore. Aspettate ancora qualche ora e riprovate. Se ancora non riesci a trovare l’azienda, contatta il nostro supporto.

In questo standard, l’International Organization for Standardization ha definito i dati con cui le persone giuridiche possono essere chiaramente identificate. Essendo uno standard valido a livello globale, ISO 17442 non include un codice paese. Ogni persona giuridica può quindi essere identificata in modo univoco e i dati sono disponibili gratuitamente per chiunque sia interessato.
Lo standard ISO 17442 contiene le seguenti informazioni:
– Il nome del proprietario come appare nel registro commerciale o in altri elenchi.
– L’indirizzo
– Il paese in cui l’azienda è stata fondata
– La data di assegnazione del LEI
– Il codice per la rappresentazione dei nomi dei paesi.

I dati di livello 1 forniscono informazioni sul titolare dei diritti.
Se si tratta di una filiale, le dipendenze da una società madre devono essere mappate. Queste informazioni sono contenute nei dati di livello 2. I dati di livello 2 devono essere forniti solo se la società madre consolida il bilancio della controllata. L’ultimo bilancio consolidato della società madre deve essere presentato durante l’inserimento dei dati.