A LEI a jogi személy azonosítójának rövidítése. Ez egy húszjegyű szám, amely a jogosult pontos azonosítására használható. A jogi személyek ilyen egyedi hozzárendelése nagyobb átláthatóságot teremt a nemzetközi pénzügyi piacokon.

A LOU rövidítés a Local Operation Unit rövidítése, amely a GLEIF nevében LEI-számokat kiadó szervezetekre utal.

A Global Legal Entity Identifier Foundation, röviden GLEIF, egy bázeli székhelyű transznacionális alapítvány, amelyet a Pénzügyi Stabilitási Tanács alapított 2014-ben. A GLEIF fő feladata a LEI-számok kiadása a LOU-knak, amelyek viszont LEI-számokat adnak ki a jogi személyeknek.

A Globális LEI-rendszer, rövidítve GLEIS, egy olyan világméretű adatbázis, amelyben a LEI-számmal rendelkező valamennyi tulajdonos adatai szerepelnek. Az adatbázis bárki számára ingyenesen megtekinthető.

A LEI-kód lehetővé teszi a pénzügyi tranzakciók résztvevőinek azonosítását. Ez megkönnyíti a jogi jelentési kötelezettségeknek való megfelelést, és megelőzi a pénzügyi tranzakciókkal való visszaélés kockázatát.

A LEI-számot általában a fizetés beérkezését követő 24 órán belül adják ki. A megadott adatok elégtelensége miatt késedelmek előfordulhatnak.

A LEI-számot a pénzügyi tranzakciók minden résztvevőjének meg kell adnia. Ez többek között a következőkre vonatkozik:
– társaságok, leányvállalataik és fióktelepeik
– alapítványok és alapok
– nonprofit szervezetek
– közintézmények és hatóságok
– Egyéni vállalkozók

A LEI-szám kiadása után a szám kezdetben egy évig érvényes. Ezt az évet követően a LEI-kódot meg kell újítani.

Ha egy LEI-szám már nem érvényes, a társult vállalkozás nem végezhet vele pénzügyi tranzakciókat. Ha nem biztos abban, hogy a LEI-szám még érvényes, akkor lekérdezést végezhet. Ha a szám már nem érvényes, meg kell újítania.

Ha a LEI-kódot egyszer már kiadták vagy megújították, azt nem lehet megváltoztatni. Egy év elteltével meg kell újítani a LEI-számot. A LEI-számot több évre igényelheti oldalunkon keresztül. A megújításról időben gondoskodunk.

A LEI-számot online lehet igényelni egy LOU-nál vagy egy regisztrációs ügynöknél. Ehhez ki kell tölteni az online űrlapot, és ki kell választani a fizetési módot. A LEI-kódot egy órán belül megkapja a megadott e-mail címre.

A Lei-kód összesen 20 számjegyből áll. Mindig négy számjeggyel kezdődik, ami lehetővé teszi a felelős LOU azonosítását. Ezt két nulla követi, amely elválasztja a LOU-kódot a többitől. Ezután egy tizenkét számból és számjegyből álló sorozat következik. Ez a jogtulajdonos tényleges azonosítója. Végül egy ellenőrző számjegy következik. Ez azt hivatott megakadályozni, hogy a LEI-számot egy téves bejegyzés következtében egy másik jogtulajdonoshoz rendeljék.

A LEI-hez kapcsolódó információkat bárki megtekintheti. Ezeket a GLEIS-ben, a GLLEIF adatbázisában tárolják.

A jogi személy neve mellett a jogi személy székhelyének és a társult vállalkozás székhelyének adatait, valamint a LEI-szám adatait is közzéteszik.

A LEI-számok csökkentik a pénzügyi tranzakciók kockázatát a nemzetközi pénzügyi piacon, mivel a megnövekedett átláthatóság lehetővé teszi, hogy az eljáró felek tájékozódjanak (potenciális) üzleti partnereikről.
A LEI továbbá megkönnyítheti az ügyfelek regisztrációját, mivel a sokféle adat helyett csak a LEI-számot kell megadni. Ily módon a bank minden olyan információval rendelkezik, amelyre a pénzügyi tranzakciók lebonyolításához szüksége van.

A LEI-számot egyszerűen megújíthatja oldalunkon a rövid LEI megújítási űrlap kitöltésével. Lehetőség van több évre szóló szerződést kötni, így amikor LEI-je lejár, automatikusan gondoskodunk annak megújításáról.

Ha az Ön LEI-számát már regisztrálták egy másik szolgáltatónál, akkor azt gond nélkül átviheti hozzánk. Ehhez egyszerűen használja a honlapunkon található LEI-átruházási űrlapot.

Ha a jogi személy be van jegyezve egy nyilvántartásba, például a kereskedelmi nyilvántartásba, nincs szükség további dokumentációra.
Egyes társaságok közvetlenül kapcsolódnak egy anyavállalathoz. Ebben az esetben a kapcsolatot igazoló dokumentumokra van szükség. Ezek lehetnek éves pénzügyi kimutatások vagy konszolidált pénzügyi kimutatások. A kereskedelmi nyilvántartásba bejegyzett társaságok esetében ezek a dokumentumok nem szükségesek.
Azoknak a társaságoknak, amelyek nem szerepelnek semmilyen nyilvántartásban, más módon kell igazolniuk a társaság létezését. Ez történhet többek között társasági szerződéssel, cégbejegyzéssel vagy részvényesi megállapodással. Ez az egyéni vállalkozókra is vonatkozik.
Az alapok üzleti tevékenységüket például a BaFin forgalmazási engedélyével igazolják.

A kérelem benyújtásakor feltétlenül adja meg a LEI-számot kezelő vállalatot. Erre nincs szükség, ha a vagyont a nyilvántartó bíróságon jegyezték be. Ha a befektetési eszközöket a nyilvántartó bíróságon tartják nyilván, akkor az intézményre vonatkozóan LEI-t kell igényelni.

Ha több vállalatra szeretne LEI-számot igényelni, küldje el nekünk a vállalatok adatait (lehetőleg Excel-táblázat formájában). Mi gondoskodunk a LEI-számok igényléséről. E célból a legjobb, ha felveszi a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

A LEI független az állampolgárságtól. Így Ön bármikor igényelhet LEI-t szolgáltatásunkon keresztül.

A regisztráció ezen az oldalon ingyenes és nem kötelező az Ön számára.

Ez a szolgáltatás oldalunkon ingyenes.

A cégnév megadásakor ügyeljen a helyes írásmódra. Gyakran használnak rövidítéseket, még akkor is, ha a cégnév a cégjegyzékben teljes betűvel szerepel.
Ha csak nemrégiben igényelte a LEI-számot, lehetséges, hogy még nem osztották ki. Ez akár 24 órát is igénybe vehet. Várjon még néhány órát, és próbálja meg újra. Ha még mindig nem találja a vállalatot, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

Ebben a szabványban a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet olyan adatokat határozott meg, amelyek alapján a jogi személyek egyértelműen azonosíthatók. Mivel ez egy globálisan érvényes szabvány, az ISO 17442 nem tartalmaz országkódot. Így minden egyes jogi személy egyértelműen azonosítható, és az adatok ingyenesen hozzáférhetők minden érdeklődő számára.
Az ISO 17442 szabvány a következő információkat tartalmazza:
– A tulajdonos neve, ahogyan az a cégjegyzékben vagy más névjegyzékekben szerepel.
– A cím
– Az ország, amelyben a vállalatot alapították
– A LEI kiosztásának időpontja
– Az országnevek ábrázolására szolgáló kódot.

Az 1. szintű adatok a jogtulajdonosra vonatkozó információkat tartalmaznak.
Ha ez egy leányvállalat, az anyavállalattól való függőségeket le kell képezni. Ezt az információt a 2. szintű adatok tartalmazzák. A 2. szintű adatokat csak akkor kell megadni, ha az anyavállalat konszolidálja a leányvállalat pénzügyi kimutatásait. Az adatbevitel során az anyavállalat utolsó konszolidált pénzügyi kimutatásait kell megadni.