Mese: Settembre 2023

Il LEI come punto di svolta: nuove prospettive nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo

8 Settembre 2023

Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo pongono sfide significative per il sistema finanziario globale. Un identificativo della persona giuridica (LEI), un identificatore universale, potrebbe contribuire a risolvere questi problemi e promuovere la trasparenza nei processi di pagamento transfrontalieri. Il LEI consente l’identificazione univoca delle persone giuridiche e fornisce quindi la base per […]

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