Mese: Gennaio 2024
Come l’identificativo della persona giuridica (LEI) sta trasformando le sanzioni e il controllo del riciclaggio di denaro
2 Gennaio 2024
Il riciclaggio di denaro rimane una delle maggiori minacce al sistema finanziario globale. Secondo la Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI), ogni anno vengono riciclati fino a 5mila miliardi di dollari, di cui meno dell’1% viene recuperato. Per affrontare questa sfida, OpenSanctions, Open Ownership e la GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) hanno unito le forze […]
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