Autore: Sabine Schiefl

LEI in cifre: Come l’azione normativa sta guidando l’adozione globale

8 Maggio 2024

Le nuove iniziative normative che forniscono agli stakeholder globali un piano per promuovere una maggiore fiducia e trasparenza nell’economia digitale continuano ad alimentare l’adozione dell’Legal Entity Identifier (LEI). La Global LEI Foundation (GLEIF) è orgogliosa delle sue continue iniziative di trasparenza, tra cui l’approccio aperto di fornire un accesso illimitato ai dati LEI più recenti […]

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L’India mostra la strada: LEI – chiave nella lotta contro il crimine finanziario

9 Aprile 2024

L’introduzione del Legal Entity Identifier (LEI) in India sta proliferando grazie al solido sostegno normativo. Questa tendenza è un modello per gli attori globali nella lotta contro il crimine finanziario. Importanza del LEI per l’ecosistema finanziario indiano La crescente adozione del LEI ha aumentato in modo significativo la fiducia e la trasparenza nel settore finanziario […]

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Le autorità di regolamentazione globali sottolineano l’importanza degli Legal Entity Identifier (LEI)

29 Marzo 2024

Nel mondo finanziario di oggi, l’Legal Entity Identifier (LEI) è diventato uno strumento essenziale per identificare in modo univoco aziende e istituti finanziari. Numerosi recenti annunci normativi sottolineano la crescente importanza del codice LEI nel promuovere la trasparenza e semplificare la gestione dei dati nei mercati globali. Olanda: le violazioni delle norme LEI comportano sanzioni […]

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Come i finanziatori aziendali possono beneficiare di un ecosistema di pagamento globale sicuro

15 Febbraio 2024

La digitalizzazione e la globalizzazione in corso dei mercati finanziari comportano nuove sfide e opportunità per le imprese finanziarie. L’Legal Entity Identifier (LEI) è un fattore chiave per creare un ecosistema di pagamenti globali più sicuro ed efficiente. In questo articolo analizziamo come il LEI stia contribuendo a rendere più sicuri i pagamenti transfrontalieri e […]

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Come l’Legal Entity Identifier (LEI) sta trasformando le sanzioni e il controllo del riciclaggio di denaro

2 Gennaio 2024

Il riciclaggio di denaro rimane una delle maggiori minacce al sistema finanziario globale. Secondo la Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI), ogni anno vengono riciclati fino a 5mila miliardi di dollari, di cui meno dell’1% viene recuperato. Per affrontare questa sfida, OpenSanctions, Open Ownership e la GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) hanno unito le forze […]

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Ripensare i pagamenti transfrontalieri: il ruolo del Legal Entity Identifier

12 Dicembre 2023

In che modo l’Legal Entity Identifier (LEI) semplifica i pagamenti transfrontalieri In un mondo globalizzato in cui i pagamenti transfrontalieri (CBP) svolgono un ruolo centrale, rendere questi processi efficienti e trasparenti sta diventando sempre più importante. È qui che entra in gioco l’Legal Entity Identifiera (LEI). È uno standard riconosciuto a livello internazionale per identificare […]

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Sulla strada verso la trasparenza finanziaria globale: lo sviluppo e il futuro del Legal Entity Identifier System

28 Novembre 2023

In un’economia sempre più globalizzata e interconnessa digitalmente, i dati aziendali trasparenti e affidabili svolgono un ruolo più significativo. L’introduzione del sistema Legal Entity Identifier (LEI) quasi dieci anni fa ha consentito un cambiamento sostanziale nell’identificazione e nel tracciamento delle aziende a livello internazionale. Questo articolo esamina l’evoluzione del sistema LEI e le sue sfide […]

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Rendere più efficienti i pagamenti transfrontalieri: il valore del LEI per KYC e onboarding

31 Ottobre 2023

Nell’economia globale di oggi, il regolare svolgimento dei pagamenti transfrontalieri è fondamentale. I numeri LEI sono sempre più importanti, soprattutto nel miglioramento dei processi KYC (Know Your Customer) e di onboarding aziendale. Sfide con KYC e due diligence nel settore dei pagamenti Le aziende che effettuano controlli di due diligence su clienti o fornitori devono […]

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Il LEI come punto di svolta: nuove prospettive nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo

8 Settembre 2023

Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo pongono sfide significative per il sistema finanziario globale. Un Legal Entity Identifier (LEI), un identificatore universale, potrebbe contribuire a risolvere questi problemi e promuovere la trasparenza nei processi di pagamento transfrontalieri. Il LEI consente l’identificazione univoca delle persone giuridiche e fornisce quindi la base per un […]

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Pagamenti transfrontalieri: il valore del LEI per le imprese indiane

24 Agosto 2023

Nell’economia globalizzata di oggi, l’armonizzazione dei servizi fiduciari transfrontalieri è fondamentale poiché il volume degli scambi attraverso le piattaforme digitali continua ad aumentare. Per il mercato indiano, in particolare, il Legal Entity Identifier (LEI) offre una soluzione essenziale per migliorare l’efficienza e la sicurezza delle transazioni internazionali. In questo articolo esaminiamo il ruolo del LEI […]

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