Il ruolo cruciale del compliance officer: come il Legal Entity Identifier (LEI) rafforza la fiducia e la trasparenza nelle aziende

10 Ottobre 2024

Oggi celebriamo il lavoro essenziale dei responsabili della conformità, la cui dedizione costituisce la spina dorsale della fiducia e della trasparenza nelle operazioni aziendali globali. I responsabili della conformità devono affrontare il compito impegnativo di soddisfare i requisiti normativi, mantenere gli standard internazionali e rafforzare la fiducia delle parti interessate. Strumenti come l’identificativo della persona giuridica (LEI) e il LEI verificabile (vLEI) stanno diventando sempre più importanti.

Che cos’è l’identificativo della persona giuridica (LEI)?

L’identificativo della persona giuridica (LEI) è un numero univoco a livello globale che conferisce alle aziende un’identità standardizzata nell’ambiente commerciale internazionale. Consente l’identificazione precisa e standardizzata delle persone giuridiche, rafforzando la trasparenza aziendale globale. I responsabili della conformità utilizzano sempre più il codice LEI per ottimizzare i processi e ridurre al minimo i controlli manuali.

Il valore aggiunto del LEI per i compliance officer

Il LEI e il LEI verificabile (vLEI) forniscono ai responsabili della conformità un prezioso supporto nel conformarsi a normative complesse. L’utilizzo del LEI offre diversi vantaggi:

identificazione standardizzata:

I responsabili della conformità possono garantire un’identificazione accurata in diverse giurisdizioni grazie al LEI.

ottimizzazione dei processi KYC:

Il LEI semplifica i processi KYC (Know Your Customer) e riduce lo sforzo richiesto per i controlli manuali.

maggiore trasparenza nelle transazioni transfrontaliere:

Il LEI migliora la trasparenza e la responsabilità nelle transazioni internazionali, riducendo il rischio per tutte le parti coinvolte.

rafforzamento della gestione del rischio:

Il LEI fornisce l’accesso a dati aziendali affidabili che facilitano la valutazione e la gestione del rischio.

La GLEIF e il contributo alla conformità

La Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) supporta i responsabili della conformità in tutto il mondo fornendo strumenti che facilitano la due diligence e semplificano la rendicontazione normativa. Con queste soluzioni, la GLEIF stabilisce nuovi standard di fiducia, trasparenza e sicurezza e aiuta le aziende ad aumentare la propria efficienza.

Un ringraziamento a tutti i responsabili della conformità in tutto il mondo

Oggi ringraziamo tutti i responsabili della conformità che lavorano instancabilmente per sostenere l’integrità e gli standard globali. Il loro contributo alla creazione di mercati sicuri e trasparenti è inestimabile.

Conclusione

L’identificativo della persona giuridica (LEI) è più di un semplice numero: è uno strumento essenziale per i responsabili della conformità per promuovere la trasparenza transfrontaliera e una sana gestione del rischio. I responsabili della conformità svolgono un ruolo chiave nel creare fiducia nei mercati globali e nel promuovere la crescita utilizzando il codice LEI.