Sulla strada verso la trasparenza finanziaria globale: lo sviluppo e il futuro del Legal Entity Identifier System

28 Novembre 2023

In un’economia sempre più globalizzata e interconnessa digitalmente, i dati aziendali trasparenti e affidabili svolgono un ruolo più significativo. L’introduzione del sistema Legal Entity Identifier (LEI) quasi dieci anni fa ha consentito un cambiamento sostanziale nell’identificazione e nel tracciamento delle aziende a livello internazionale. Questo articolo esamina l’evoluzione del sistema LEI e le sue sfide e prospettive, sottolineando al tempo stesso l’importanza della registrazione dei LEI per le transazioni finanziarie globali.

Perché il sistema LEI è essenziale per la trasparenza finanziaria globale

Un identificativo della persona giuridica (LEI) è un codice univoco che identifica in modo univoco le aziende in tutto il mondo. Il sistema è stato creato in stretta collaborazione con il Financial Stability Board (FSB) e il Regulatory Oversight Committee (ROC) per garantire l’identificazione standardizzata delle società coinvolte in transazioni finanziarie. Il LEI si è affermato come uno strumento essenziale che aiuta a promuovere la trasparenza nei mercati finanziari globali e a rafforzare la fiducia nelle transazioni finanziarie internazionali.

L’obbligo di registrare un LEI garantisce che le società che partecipano a transazioni finanziarie siano identificabili e che le loro attività possano essere tracciate in modo trasparente. Ciò è particolarmente importante in un ambiente in cui i requisiti normativi sono in costante aumento e il rispetto dei requisiti di trasparenza e conformità sta diventando sempre più importante.

L’evoluzione del sistema globale LEI

Dalla sua introduzione, il sistema LEI ha compiuto notevoli progressi. Un fattore critico di questo successo è la cooperazione tra le autorità di regolamentazione, la Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) e i vari emittenti di codici LEI. Questa cooperazione ha contribuito a migliorare la coerenza, la qualità e l’affidabilità dei dati LEI. La GLEIF garantisce che i processi di registrazione dei codici LEI siano standardizzati in tutto il mondo per garantire l’elevata qualità e l’affidabilità dei dati.

Un esempio dello sviluppo continuo del sistema è l’introduzione di nuove linee guida da parte della ROC. Questi includono la registrazione LEI dei fondi di investimento, la gestione degli eventi della vita aziendale e l’archiviazione della cronologia dei dati. Queste iniziative hanno aumentato la profondità e la portata dei dati LEI, portando in ultima analisi a una maggiore trasparenza del mercato internazionale.

Qualità dei dati e utilizzo della tecnologia per ottimizzare il sistema LEI

Un elemento chiave del sistema LEI è il quadro di gestione della qualità dei dati sviluppato dalla GLEIF, che garantisce l’accuratezza e la stabilità dei dati LEI. Gli emittenti di codici LEI svolgono un ruolo cruciale verificando quotidianamente l’accuratezza dei dati aziendali, inclusi nome legale, indirizzo e dettagli di registrazione. Queste misure garantiscono che gli utenti dell’Indice Globale LEI possano accedere a informazioni affidabili.

Un altro passo avanti è l’introduzione della Challenge Facility, un meccanismo per correggere le imprecisioni nei dati LEI. Questo meccanismo promuove la collaborazione tra istituti finanziari, fornitori di identità digitale e autorità di regolamentazione per garantire che i dati siano sempre aggiornati e accurati.

Guardando al futuro, l’integrazione dell’intelligenza artificiale (AI) nel sistema LEI potrebbe portare a risultati ancora migliori. Le tecnologie di intelligenza artificiale potrebbero identificare modelli e anomalie nei dati LEI, consentendo di riconoscere e correggere più rapidamente potenziali errori. Ciò migliorerebbe ulteriormente l’efficienza della manutenzione dei dati e faciliterebbe la conformità con le linee guida ROC.

Riconoscimento e prospettive

Il successo del sistema LEI negli ultimi dieci anni è stato possibile solo grazie al lavoro dedicato delle organizzazioni che emettono codici LEI. Il loro impegno per l’accuratezza e la qualità dei dati è stato determinante nel rendere l’ecosistema finanziario più trasparente e resiliente. Per riconoscere questi risultati, la GLEIF ha lanciato i Premi GLEIF. Questi premi sono progettati per incoraggiare la concorrenza e contribuire al miglioramento continuo del sistema LEI.

Guardando al futuro, il Sistema globale LEI continuerà a svolgere un ruolo centrale nel promuovere la trasparenza, la gestione del rischio e la rendicontazione normativa. La collaborazione continua tra tutte le parti interessate e l’uso di tecnologie moderne come l’intelligenza artificiale garantiranno che il sistema LEI continuerà a soddisfare le sfide future di un’economia globale in rapida evoluzione.

La registrazione del codice LEI rimane essenziale per le aziende impegnate in transazioni finanziarie internazionali. Un sistema LEI forte e affidabile è la base per un panorama finanziario globale sicuro, trasparente ed efficiente.