Trasparenza come strategia: come il LEI supporta le aziende nella lotta contro le frodi

22 Ottobre 2024

Le frodi aziendali rappresentano una minaccia costante in un’economia mondiale sempre più globalizzata. La crescente complessità e sofisticazione di queste forme di frode spinge le organizzazioni di tutte le dimensioni a rendere la trasparenza e l’affidabilità parte delle loro priorità strategiche. L’identificativo della persona giuridica (LEI) offre una soluzione efficace per promuovere la trasparenza nel mercato globale e combattere la criminalità.

Il LEI è una pietra miliare per la trasparenza e la fiducia

Le frodi aziendali provocano danni finanziari e minano la fiducia nelle relazioni commerciali internazionali. Studi come il Global Financial Fraud Assessment 2024 dell’Interpol avvertono che le frodi finanziarie sono in aumento e rappresentano una minaccia pervasiva. Per contrastare questo fenomeno, ogni azienda può utilizzare il LEI, un numero identificativo standardizzato a livello globale, per creare trasparenza e rafforzare l’integrità delle proprie attività commerciali.

Come il LEI contribuisce alla minimizzazione del rischio

Con un LEI, le aziende possono garantire che la loro identità legale sia verificata e che i loro assetti proprietari e le loro filiali siano trasparenti. Ciò consente ai partner commerciali di riconoscere più rapidamente i potenziali rischi e di prendere decisioni informate, sia che si tratti di fusioni, acquisizioni o cooperazione con i fornitori. La disponibilità aperta dei dati LEI consente alle aziende di identificare i propri partner di transazione durante l’intero ciclo di vita e di rendere le proprie pratiche commerciali più sicure.

La bandiera di conformità politica: un punto di riferimento per l’affidabilità

Introdotto dalla GLEIF e dal Regulatory Oversight Committee (ROC), il Policy Conformity Flag è un nuovo strumento che indica la conformità e la tempestività di un record LEI. Le organizzazioni con questo status sono considerate particolarmente affidabili e possono quindi migliorare l’efficienza dei processi di due diligence e delle procedure di onboarding. La bandiera fornisce una semplice identificazione che aiuta le aziende a conformarsi a oltre 200 normative in tutto il mondo.

Vantaggi di un LEI conforme per le aziende e il mercato globale

Un LEI con stato conforme è un prezioso segnale di affidabilità. Consente alle aziende di confermare la propria identità in molteplici casi d’uso e di beneficiare di un’elaborazione aziendale automatizzata e ottimizzata. Inoltre, la maggiore qualità dei dati facilita l’analisi e l’identificazione dei rischi e l’individuazione delle reti criminali.

Conclusione

L’identificativo della persona giuridica (LEI) è molto più di un semplice parametro; è uno strumento cruciale per le organizzazioni per promuovere la trasparenza e la fiducia su scala globale. Ogni azienda che utilizza un LEI contribuisce ad aumentare la trasparenza nelle transazioni commerciali internazionali e a rendere l’economia globale più sicura. La lotta contro le frodi aziendali inizia con l’introduzione di standard di identità affidabili e il LEI è in prima linea.